Guardia di Finanza e Leccos, nën koordinimin e Drejtorisë së Antimafias së Milanos dhe në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, zhvilloi operacionin Caveau 38 kundër një organizate të dyshuar kriminale që vepronte mes Italisë, Holandës, Gjermanisë dhe Shqipërisë. Hetimi lidhet me trafikimin e rreth 240 kilogramëve kokainë dhe grumbullimin e transferimin drejt Shqipërisë të mbi 14 milionë eurove në para të gatshme.
Sipas hetuesve, organizata përbëhej kryesisht nga shtetas shqiptarë dhe dyshohet se përdorte veprimtari tregtare për të fshehur origjinën e parave. Hetimi përfshin veprimtari të dyshuara kriminale gjatë periudhës 2019–2022. Në dosje janë 52 persona dhe dy kompani. Gjatë fazave të ndryshme të hetimit, gjashtë persona u arrestuan në flagrancë.
Sekuestrimi i kompanive dhe i pasurive
Dy kompanitë u vunë nën sekuestro parandaluese. Njëra, me veprimtari në përpunimin e metaleve të çmuara dhe me seli në Milano e Alessandria, dyshohet se përdorej për blerjen e shufrave të arit. Autoritetet dokumentuan blerjen e afro 8 kilogramëve ar, të cilat, sipas raportimeve, dërgoheshin në Shqipëri. Kompania tjetër dyshohet se shërbente si “kasafortë” financiare e grupit, duke investuar të ardhurat në pasuri të paluajtshme.
Për kompanitë është emëruar një administrator gjyqësor, i cili do të kujdeset për administrimin e tyre. Sipas hetuesve, anëtarët e dyshuar përdornin sisteme të koduara komunikimi për të koordinuar transportin dhe shitjen e drogës, si dhe lëvizjen e parave.
Gjatë hetimit u sekuestruan mbi 1,5 milionë euro para të gatshme dhe rreth 32 kilogramë lëndë narkotike, përfshirë kokainë, heroinë dhe marihuanë.