Operacioni i SPAK në kuadër të procedimit penal nr. 138 të vitit 2020, ka shënjestruar një rrjet ndërkombëtar të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Hetimet kanë dokumentuar pesë episode të mëdha trafikimi, gjatë të cilave janë sekuestruar në total 8.96 tonë kokainë në porte të Belgjikës, Holandës, Ekuadorit dhe Kolumbisë.
Sipas të dhënave, të ardhurat janë transferuar në Shqipëri kryesisht në formë të gatshme ("cash") për të shmangur sistemin bankar dhe më pas janë investuar në sektorë si ndërtimi, hoteleria dhe blerja e aksioneve në kompani tregtare. Autoritetet kanë vendosur nën sekuestro 209 llogari bankare, 121 pasuri të paluajtshme, si dhe automjete e mjete lundruese.
Në listën e personave për të cilët gjykata ka caktuar masën "arrest në burg" përfshihen emra si Denis Matoshi (Eldi Dizdari) dhe Dritan Gjika. Deri më tani, është ekzekutuar masa e sigurisë për shtetasin Florjan Musaj, ndërsa vijojnë kërkimet për anëtarët e tjerë të grupit, shumica e të cilëve ndodhen jashtë territorit të Shqipërisë.
Drejtuesi i SPAK, Klodjan Braho, nënvizoi përkushtimin e institucionit për goditjen e pasurive me origjinë kriminale, duke garantuar se veprimet synojnë vetëm kapitalet e paligjshme, pa cenuar të drejtat e pronësisë të personave që kanë investuar mjete të fituara në mënyrë të ligjshme.
Përditësime
SPAK ka identifikuar Shpëtim (Salvador) Aliun si drejtuesin e një grupi kriminal të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Në kuadër të hetimit, janë shpallur në kërkim edhe shtetasit: Nikoll Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Naldi Yzeiraj, Armando Pacani dhe Oklid Aliu. Hetimet zbuluan se lënda narkotike trafikohej nga Kina përmes anijeve, duke u maskuar si pjesë këmbimi. Në pakot e kapura janë identifikuar logot 'Jaguar', 'Shqiponja' dhe 'BB'. Në operacionin për goditjen e aseteve me vlerë 150 milionë euro, policia ka sekuestruar prona në zona strategjike, si Gjiri i Lalzit.
Hetimet e SPAK, të bazuara në komunikimet e SKY ECC, zbuluan se grupi kriminal fshihte të ardhurat e paligjshme në fuçi 50-litroshe të groposura. Prokuroria identifikoi vëllezërit Aliu si organizatorë dhe furnizues të trafikut, ku Shpëtim Aliu përdorte pseudonimet Dala, Qero, Qerosi, Viktor dhe Albo Pelon. Në një zhvillim të ndarë, Gjykata e Posaçme (GJKKO) la në fuqi masën 'arrest në burg' për Florjan Musajn, i cili dha dëshminë e tij para trupës gjykuese me një avokat të caktuar kryesisht.
Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka identifikuar Salvadore Aliun, 50 vjeç nga Elbasani, si figurën kryesore të një skeme të gjerë pastrimi parash. Hetimet kanë zbuluar detajet e mëposhtme:
- Salvadore Aliu ka pastruar personalisht 30 milionë euro në Shqipëri.
- Isa Aliu menaxhonte 4 kompani në sektorët e ndërtimit dhe hotelerisë për injektimin e kapitaleve të paligjshme.
- Komunikimet në aplikacionin SKY ECC konfirmojnë transferta direkte në vlerat 6 milionë euro dhe 20 milionë euro.
- Autoritetet sqarojnë se burimi i fondeve është trafiku i narkotikëve nga Ekuadori, duke korrigjuar raportimet e mëparshme për origjinën nga Kina.