SPAK ka marrë të pandehur 31 persona fizikë dhe juridikë në dosjen që lidhet me ish-zëvendëskryeministren Belinda Balluku. Sipas listës së publikuar nga Shqiptarja.com dhe Report TV, mes tyre janë pesë ndërtues dhe dy kompani private. Dosja përfshin tendera publikë dhe akuza për korrupsion, pastrim parash e shkelje në procedurat e prokurimit.
Pesë ndërtuesit e marrë të pandehur janë Arbër Abazi, Pandeli Carapuli, Paqsor Buzi, Artan Sako dhe Ram Geci. Sipas Shqiptarja.com dhe Report TV, Abazi dhe kompania e tij, “Alko Impex General Construction”, lidhen me tenderin e Lotit 7 të Unazës së Madhe të Tiranës. Abazi akuzohet për korrupsion aktiv dhe falsifikim dokumentesh. Sipas raportimit, ai dyshohet se i dha Ballukut një vilë në Palasë në këmbim të tenderit. Artan Sako dhe Paqsor Buzi akuzohen për falsifikim dokumentesh; Sako lidhet me Lotin 7, ndërsa Buzi dhe kompania e tij, G.P.G. COMPANY, me Lotin 5 të Unazës së Tiranës.
Ram Geci përmendet në lidhje me tenderin për rrugën Porto Romano-Durrës, Loti 3, me vlerë rreth 14 milionë euro sipas kursit të sotëm. Pandeli Carapuli dhe kompania e tij akuzohen për pastrim parash në lidhje me vilën në kompleksin “White Rocks” në Dhërmi. Sipas Shqiptarja.com, Carapuli nuk akuzohet për korrupsion aktiv, pasi vepra është parashkruar. I njëjti burim thotë se tenderi i zhvilluar kur Balluku drejtonte Albcontrol nuk është përfshirë në akuzat zyrtare për shkelje në tendera, gjithashtu për shkak të parashkrimit.
Në listën e të pandehurve, Belinda Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në nëntë tendera, korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Ervis Berberi përballet me akuza për shkelje në nëntë tendera. Igli Tare akuzohet për pastrim parash në dy raste, ndërsa Joana Bushi për pastrim parash. Në listë janë edhe ish-zyrtarë dhe vartës të Ballukut, mes tyre Gentian Gjyli dhe Erald Elezi.
Mbi dhjetë të pandehur lidhen me tenderin e Tunelit të Llogorasë. Përveç shkeljeve në tenderim, në këtë çështje përmenden akuza për shpërdorim detyre. Mes personave të përfshirë janë ish-sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Viola Haxhiademi, si dhe Ergys Verdho, Adja Strazimiri dhe Anila Sulollari. Në listën e publikuar figurojnë edhe shoqëritë “Alko Impex General Construction” dhe “Eurocol”.
Shqiptarja.com, Report TV dhe burime të tjera përshkruajnë nëntë tendera të manipuluar, përfshirë Tunelin e Llogorasë, shtatë lotet e Unazës së Madhe dhe rrugën Porto Romano-Durrës, Loti 3. Ndërsa Balkan Web raporton se hetimi përfshin 11 procedura tenderimi dhe rendit, krahas projekteve të përmendura, edhe lidhjen e Sheshit Shqiponja me Bulevardin e Ri e lumin e Tiranës, urat mbi lumin e Tiranës dhe rikonstruksionin e godinës teknologjike të Albcontrol.