Financial Times ka publikuar një raport bazuar në dokumente të Departamentit të Drejtësisë të SHBA, që nxjerr në dritë marrëdhëniet bankare të Deutsche Bank me Jeffrey Epstein nga viti 2013 deri në arrestimin e tij në verën e vitit 2019.
Banka gjermane trajtoi qindra milionë dollarë në llogaritë e Epstein, duke miratuar llogari dhe transaksione të reja pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga shërbimet e auditimit të brendshëm për aktivitete të dyshimta. Kjo ndodhi pasi JPMorgan kishte ndërprerë marrëdhëniet me të në vitin 2013.
Roli i bankierit Paul Morris
Një rol kryesor luajti bankieri privat Paul Morris, i transferuar nga JPMorgan në Deutsche Bank. Në gusht 2013, Epstein i shkroi: "Do t’i transferoj të gjitha llogaritë e mia te ti dhe Deutsche Bank". Morris u përgjigj: "Jeffrey, shkëlqyeshëm! E vlerësoj besnikërinë dhe besimin tënd". Në tetor të të njëjtit viti, rreth 180 milionë dollarë kaluan në llogaritë e bankës, me një mesazh të brendshëm: "Urime për financimin e Epstein!".
Pavarësisht të dhënave kriminale të klientit, nuk u krye një kontroll i plotë i reputacionit me rrezik të lartë. Dokumentet tregojnë se banka e shihte Epstein si kanal për klientë ultra të pasur, me lidhje si me Leon Black, bashkëthemeluesin e Apollo Global Management, dhe figura të tjera financiare e politike.
Transaksionet e dyshimta
Ndër transaksionet e dyshimta, në vitin 2018, zyrtarët e pajtueshmërisë kërkuan shpjegime për një transferim prej mijëra dollarësh nga një financues amerikan në një bankë në Moskë. Menaxheri shpjegoi se mbulonte shpenzime shkollimi për një "mik", duke përdorur llogari fleksibël. Epstein deklaroi se kishte dërguar rreth 875 000 dollarë te "modele të dyshuara të huaja" gjatë periudhës gjashtëvjeçare.
Epstein u dënua në vitin 2008 për promovimin e prostitucionit të një të miture, duke siguruar një marrëveshje të favorshme: u deklarua fajtor për një akuzë dhe vuajti më pak se 13 muaj nga një dënim me 18 muaj burg, kryesisht në punë të lirë, duke shmangur akuzat federale për trafikim seksual.
Përditësime
Financial Times raporton se dokumentet e DOJ-së përfshijnë dhjetëra mijëra email-e.
Një memo e vitit 2014 shkruante se Jeffrey Epstein "ka një numër marrëdhëniesh të rëndësishme" dhe se kjo është "një mundësi shumë e mirë, shpresojmë një marrëdhënie e frytshme".