Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zgjeruar veprimet hetimore për shoqërinë aksionere KAYO, duke kryer kontrolle në banesa dhe ambiente pune të personave të përfshirë në këtë çështje. Hetimet, të cilat ndodhen në fazën fillestare, janë përqendruar në verifikimin e komunikimeve elektronike, pajisjeve telefonike dhe dokumentacionit financiar.
Sipas gazetarit Elton Qyno, procedimi penal ka nisur pas denoncimit publik të ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj. Në fokus të hetimeve janë marrëdhëniet kontraktuale mes KAYO-s dhe bizneseve private. Deri më tani, agjentët e SPAK-ut kanë sekuestruar një sërë kontratash për të analizuar mënyrën e menaxhimit të fondeve që kalojnë nga Ministria e Mbrojtjes.
Në procesin e verifikimit janë përfshirë disa figura kyçe:
- Ron Yeffet: Biznesmen izraelit, banesa e të cilit është kontrolluar dhe telefonit i është sekuestruar.
- Ardi Veliu: Ish-drejtues i Policisë së Shtetit, aktualisht në drejtim të shoqërisë KAYO.
- Aleks Marku: Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, përgjegjës për certifikimin e fondeve që alokohen drejt strukturës së KAYO-s.
- Arjeta Puca: Biznesmene që dyshohet për bashkëpunim në aktivitete private me Yeffet.
KAYO funksionon si një shoqëri aksionere e ngritur nga Ministria e Mbrojtjes, brenda së cilës janë krijuar pesë shoqëri të tjera. Struktura e pronësisë ndryshon, ku në disa raste KAYO zotëron 49% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër kontrollohet nga investitorë privatë. Hetimi mbetet i përqendruar në krahasimin e komunikimeve elektronike me provat dokumentare të administruara gjatë kontrolleve, me synim qartësimin e përgjegjësive ligjore për lëvizjet financiare të kryera.