Hetimet e autoriteteve shqiptare përqendrohen te biznesmeni Artur Shehu, i cili jeton në Miami dhe ndaj të cilit SPAK ka lëshuar një urdhër-arresti. Ai akuzohet për pastrim të parave të përfituara nga trafiku i drogës dhe falsifikim të dokumenteve të pronësisë. Sipas prokurorisë, këto dokumente janë përdorur për të siguruar pasuri të paluajtshme, përfshirë zonën bregdetare ku planifikohet ndërtimi i një resorti shumëmiliardësh.
Avokati i biznesmenit, Kujtim Cakrani, i ka hedhur poshtë akuzat, duke deklaruar se ato janë të pavërteta. Ai pohoi se klienti i tij nuk është i përfshirë në trafik droge dhe as në falsifikim të akteve të pronësisë. Nga ana e tij, Departamenti i Drejtësisë i SHBA nuk ka dhënë detaje në lidhje me ndonjë kërkesë të mundshme nga Shqipëria për ndalimin e Shehut.
Dokumentet e shqyrtuara nga Reuters theksojnë se dyshimet e prokurorisë bazohen në prova për përdorimin e dokumenteve të falsifikuara gjatë procesit të pronësisë. Megjithatë, dosja nuk përmban asnjë akuzë ose pretendim për shkelje ndaj Jared Kushner, kompanive Sazan Real Estate Development, Albania Land Development, apo investitorëve të tjerë të projektit. Përfaqësuesit e projektit kanë konfirmuar se besojnë që blerja është realizuar në përputhje me ligjin dhe kanë shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me autoritetet në çdo proces ligjor.