Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) zhvilloi më 22 prill 2026 kontrolle në një qendër thirrjesh dhe katër banesa në Tiranë, në bashkëpunim me oficerët e Policisë Gjyqësore të Divizionit Financiar dhe Dixhital të Kërkimeve të Xhandarmërisë së Pau në Francë. Aksioni erdhi pas shkëmbimit të informacionit përmes Eurojust, për hetim të përbashkët mbi veprën penale të mashtrimit kompjuterik.
Procedimi penal nr. 39/20255 u regjistrua për veprat "Mashtrim kompjuterik", të kryera në bashkëpunim nga grupi i strukturuar kriminal, "Grup i strukturuar kriminal", si dhe "Kryerje e veprave nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal", sipas neneve 28/4, 143/b, 333/a dhe 334 të Kodit Penal. Prokuroria e Pau në Francë heton mashtrim përmes investimeve fiktive në kriptomonedha nga shoqëria Universal Trade (https://universaltrade.io) dhe pastrim parash.
Viktimat franceze kontaktoheshin nga agjentë me identitete të rreme franceze, të cilët i udhëzonin të investonin në kriptomonedha përmes platformës. Dëmi për katër shtetas francezë arrin 845.400 euro, ndërsa për nëntë kallëzues të tjerë të identifikuar shkon në 1.1 milionë euro, për periudhën shkurt–maj 2023. Disa burime raportojnë dëm total rreth 2 milionë euro për 13-14 viktima.
Hetimi gjurmui fonde të transferuara në kriptovaluta, duke identifikuar mbajtës të portofoleve, midis të cilëve shtetas shqiptarë. Një shtetas shqiptar u ndalua si person kyç në hapjen dhe transferimin e portofoleve. Disa burime e identifikojnë si Gentian Pjetergjoka, pronar i qendrës thirrjesh.
Sekuestrat e kryera
- Pajisje kompjuterike dhe telefona celularë
- Katër cold wallets për kriptomonedha
- Automjet luksoz
- Dokumente, vula biznesi dhe identifikime të dyshuara të falsifikuara
- Shuma parash në valuta të ndryshme, vlerë totale rreth 5 milionë lekë
Hetimet vazhdojnë për të identifikuar të gjithë të përfshirët në skemën e mashtrimit dhe pastrimit të parave.