Një rrjet mashtrimi telefonik me seli në Tiranë përfituan rreth 50 milionë euro duke mashtruar qytetarë në vende të ndryshme të Evropës, përfshirë Greqinë. Ky rrjet, i cili operonte me një staf prej rreth 450 personash, u shkatërrua pas një hetimi dy vitesh nga autoritetet austriake dhe shqiptare, me mbështetje nga Europol dhe Eurojust. Mediat greke, si Protothema, i kanë kushtuar artikuj të gjerë këtij rasti, duke e cilësuar si organizatë kriminale të organizuar si kompani e madhe aksionare.
Rrjeti përdorte telefonata nga Tirana, por me numra që dukeshin si nga Greqia (kod +30), Belgjika ose Britania e Madhe. Mashtruesit prezantoheshin si këshilltarë investimesh nga firma ndërkombëtare dhe premtonin fitime të menjëhershme e të garantuara, kryesisht në kriptomonedha. Viktimat nxitnin të depozitonin shuma fillestare prej 500 eurosh në platforma të rreme, pastaj i shtyheshin transferta të mëtejshme me presion psikologjik.
Struktura hierarkike
Organizata kishte strukturë si kompani:
- Në bazë ishin agjentët ose këshilltarët, të cilët kontaktonin viktimat dhe paguheshin me 800 euro mujore plus bonuse.
- Punonjësit ndaheshin në grupe sipas gjuhëve: anglisht, gjermanisht, italisht, spanjisht dhe greqisht.
- Mbi ta ishin drejtues ekipesh dhe menaxherë qendrash telefonike.
Një pjesë e konsiderueshme e fitimeve dyshohet se vjen nga qytetarë grekë dhe europianë të tjerë. Hetimet filluan nga ankesat në Austri në 2023, duke çuar në arrestimin e të paktën 10 personave të dyshuar, sekuestrimin e qindra pajisjeve elektronike dhe rreth 900 mijë eurosh në para të gatshme. Europol e sheh këtë rast si model studimi për organizata kriminale që shfrytëzojnë struktura biznesi moderne.
Përditësime
SPAK ka zbuluar lokacionet e call-center-ave: një në Rrugën e Kavajës dhe dy në zonën e Liqenit të Thatë. Shuma e mashtrimit tejkalon 50 milionë euro, me viktima në Kanadë dhe vende të tjera jashtë Evropës. Mashtruesit ofronin ndihmë për rikuperimin e parave të humbura.