Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë, në bashkëpunim me autoritetet austriake, mbështetjen e Eurojust, Europol dhe Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit, ka finalizuar operacionin më 13 prill 2026 kundër disa call-center në Tiranë. Aksioni ka çuar në caktimin e masave të sigurimit: arrest me burg për 7 persona, ndalim daljeje jashtë shtetit dhe detyrim paraqitjeje në policinë gjyqësore për 2 shtetas, si dhe arrest në flagrancë për 5 persona gjatë ushtrimit të aktivitetit të paligjshëm.
Hetimet 2-vjeçare mbi procedimin penal nr. 3377 për veprën penale të mashtrimit kompjuterik, të parashikuar në nenin 143/b, paragrafi II të Kodit Penal, u nisën pas informacioneve nga autoritetet austriake. Të dyshuarit, mes të cilëve E.D., M.H., T.A., L.T., Xh.M., Eduard Dalla dhe Granit Pepnika, mashtronin shtetas të vendeve të Bashkimit Europian, kryesisht austriakë dhe italianë, duke u shkaktuar humbje financiare të mëdha.
Skema e mashtrimit
Të dyshuarit vepronin në grupe sipas gjuhëve (gjermanisht, anglisht, italisht), me 6-8 agjentë për grup të mbikëqyrur nga një drejtues. Ata telefonoheshin me viktimat, duke ofruar rikuperim të parave të humbura në investime të mëparshme në trading online. Në rast interesi, udhëzonin hapjen e llogarie në platforma si Coin Baze me depozitim fillestar 500 euro. Operatorët përdornin pseudonime, username, programe si AnyDesk për kontroll kompjuterash nga distanca, VPN dhe Proxy për maskim IP.
Viktimat hynin në platforma mashtruese përmes reklamash me personazhe të famshëm. Dëmi raportohet 50 milionë euro nga shumica e burimeve, ndërsa disa përmendin 30 milionë euro për periudhën 15 qershor 2023 deri 30 korrik 2024. Operatorët merrnin pagë mujore rreth 800 euro, pjesërisht në dorë dhe pjesërisht në bankë.
Detaje të hetimit
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Tedi Agastra, Mateo Hoxha, Xhoel Mekolli dhe Eduard Dalla, ndërsa hetimet vijojnë për të tjerë. U sekuestruan 443 kompjuterë, 238 telefona, 6 laptopë dhe 891 735 euro cash. Eduard Dalla u identifikua përmes kontratash interneti fiktive në emër të Jose Santos ose kompanive si Sonet shpk. Granit Pepnika, nga Tropoja, dyshohet si bosi i një rrjeti dhe është në kërkim.
Prokurorja Rovena Zoto koordinoi hetimin, duke ndërhyrë për të shmangur dekonspirimin. Call-center-të funksiononin me organizim hierarkik, të ngjashëm me biznese legjitime.
Përditësime
Prokuroria e Tiranës identifikoi dyshuarët kryesorë Mateo Hoxhan (24) dhe Tedi Agastran (23), të cilët përfituan 8 milionë dollarë në kriptomonedha nga "imctrading" në 2024.
- Agastra siguroi 4.8 milionë dollarë, Hoxha 3.2 milionë dollarë.
- Dyshja lidhet me Alba Forex për konvertimin e kriptomonedhave; babai i Agastrës është në arrest shtëpie.
- Zbulimi erdhi nga një qytetare austriake përmes një kompanie shkëmbimi kripto.
- Aida Vokli bashkëpunoi me Ledio Toçin (33) në një call-center pranë kopshtit zoologjik.
- Lista e dyshuarëve u zgjerua me Marsel Lami, Xhoni Hitaj dhe të tjerë.
Prokuroria e Tiranës ka identifikuar lidhje të reja me Tedi Agastra, të hetuar në 2024 me 19 urdhër-arreste për "Ushtrimi pa licencë të veprimtarive financiare" dhe "Fshehja e të ardhurave".
Zhvillime kryesore:
- Arbëror Agastra, babai i Tedi Agastrës.
- Alba Forex në rrugën Abdyl Frashëri, ku punon Mateo Hoxha që nga dhjetori 2024.
- Evis Sopi, kryefinancieri i Syri TV, dyshohet për konvertim exchange të kriptovalutave në cash.
- Transferime kriptovalutash në adresa të tjera për të fshehur gjurmët.
- Kallëzime të reja nga autoritetet austriake në janar 2025 për platformën imctrading.
Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim tre persona të tjerë, në kuadër të hetimeve për skemën e mashtrimit përmes qendrave call-center, që dyshohet se ka shkaktuar një dëm prej 50 milionë eurosh. Organi i akuzës identifikoi si pjesë të strukturës kriminale shtetasit Klaudio Sulejmëni, Franko Karemani dhe Eriglen Arapi. Hetimet zbuluan një bazë të re operimi në zonën e Zallit, në Selitë. Sipas prokurorisë, Sulejmëni dhe Karemani kishin rolin e rekrutuesve dhe trajnerëve të punonjësve, ndërsa Arapi akuzohet për moskallëzim krimi.
Policia e Shtetit finalizoi operacionin e koduar “Wrong call” në zonën e Selitës, ku u çmontua një tjetër bazë e një rrjeti mashtrimi përmes call-center. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë menaxheri Klaudio Sulejmëni dhe 2 punonjës të tjerë, ndërsa ndaj 2 punonjëseve të tjera nisi procedimi penal në gjendje të lirë. Autoritetet kanë shpallur në kërkim shtetasit E.S. dhe A.K., të cilët rezultojnë qiramarrësit e ambientit ku kryhej aktiviteti i paligjshëm që dyshohet se ka shkaktuar dëme prej rreth 50 milionë euro.