Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka zëvendësuar masat e sigurisë për katër të pandehur në dosjen Bankers Petroleum. Masa e arrestit në shtëpi u zëvendësua me ndalim të daljes jashtë vendit dhe detyrim paraqitjeje.
Të prekur janë Leonidha Çobo, ish-administratorja e kompanisë, Hong Ping Xiao, drejtor ekzekutiv kinez, Ardit Kero, ish-drejtor financiar, dhe Lianyi Wang.
Kërkesa për ndryshim u paraqit nga prokurorët e posaçëm Enkelejda Millonai dhe Anita Jella, për shkak të kalimit të afatit 9-mujor të paraburgimit. Avokatët e të pandehurve kishin kërkuar shuarjen totale të masave. Në dosje hetohen edhe të tjerë pa masa sigurie.
Akuzat
Mbi të pandehurit rëndojnë këto akuzat:
- Krijim i skemave mashtruese lidhur me TVSH-në
- Fshehje e të ardhurave
- Pastrim i produkteve të veprës penale
- Shpërdorim detyre
- Moskryerje e detyrave nga organet tatimore
Sfondi i hetimit
Hetimi nisi në Prokurorinë e Fierit në dhjetor 2024 dhe u transferua në SPAK, për shkak të elementëve të korrupsionit dhe grupit të strukturuar kriminal. Bankers Petroleum, kompani kineze që operon prej më shumë se 20 vitesh në fushën e Patos-Marinzë, akuzohet se ka krijuar skema për fshehje të të ardhurave.
Gjatë periudhës 2004-2024, kompania deklaroi humbje vjetore në total 11.7 miliardë lekë, ndërsa kryente shitje dhe eksporte nafte në vlerë 532 miliardë lekë. Kjo mënyrë lejoi shmangien e detyrimeve tatimore dhe përfitimin e rimbursimeve të paligjshme të TVSH-së.