Operacioni i koduar “Wrong Transaction”, i finalizuar nga Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, ka çuar në pranga drejtuesit e një filiali bankar. Hetimet e këtij procedimi penal, të nisura në vitin 2025, evidentuan se punonjësit kishin kryer të paktën 30 tërheqje pa mandat dhe kishin manipuluar depozita në valutë të huaj.
Sipas hetimeve, autorët e dyshuar kanë shfrytëzuar sistemet bankare për të falsifikuar dokumente dhe për të përvetësuar fondet e klientëve pa pëlqimin e tyre. Vlera e dëmit të shkaktuar dy klientëve llogaritet në 309.740 euro dhe 92.000 dollarë.
Përveç dy drejtuesve që ndodhen në burg, janë caktuar masa edhe për 10 persona të tjerë:
• Arrest në shtëpi: G. B., D. D., O. K., R. S. dhe Zh. B.
• Pezullim i ushtrimit të detyrës: E. Q., I. D., E. K. dhe B. M.
• Në kërkim: Shtetasja B. N.
Çështja doli në dritë pas kallëzimit të një klienti për tërheqjen e paautorizuar të shumës prej 500.000 lekësh nga llogaritë e tij, denoncim të cilit iu shtua edhe një kallëzim nga vetë banka për raste të ngjashme. Prokuroria vijon punën për zbardhjen e plotë të dëmit total dhe përgjegjësisë së secilit prej të përfshirëve në këtë skemë.