Genti Berisha, 26 vjeç, përmendet në hetimin italian “Caveau 38” për pastrim parash që dyshohet se vinin nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Hetimi i Antimafias së Milanos dhe i Gardës së Financës në Lecco lidhet me të paktën 14 milionë euro, të dyshuara se burojnë nga trafikimi i rreth 240 kilogramëve kokainë. Sipas hetuesve, paratë shndërroheshin në shufra ari dhe transportoheshin nga Italia drejt Shqipërisë përmes kompanive të përpunimit të metaleve të çmuara.
Hetimet çuan në sekuestrimin e dy kompanive dhe identifikimin e 52 personave nën hetim. Njëra prej kompanive, Target Srl, me seli në Milano dhe Alessandria, merrej me shitjen dhe përpunimin e metaleve të çmuara, si dhe me prodhimin e shufrave të arit. Tjetra, Futuro Immobiliare Srl, dyshohet se përdorej për investime në pasuri të paluajtshme. Sipas dosjes, ajo zotëronte 24 prona në disa provinca të Italisë veriore.
Në dokumentet e hetimit përmenden Berisha dhe disa familjarë të tij, përfshirë bashkëshorten Armela Luka. Hetuesit dyshojnë se Berisha ishte ndër personat që duhej të merrnin fitimet e paligjshme nga trafiku i drogës. Sipas dosjes, paratë duhej të dorëzoheshin edhe në banesën e tyre.
Dokumentet përshkruajnë komunikime të koduara për lëvizjen e shumave të mëdha. Në një bisedë të 29 dhjetorit 2020, një bashkëbisedues i kërkoi Berishës që paratë të dërgoheshin në Alicante të Spanjës. Sipas dosjes, biseda lidhej me 300 mijë euro që do të kalonin përmes Këlnit. Në mesazhe përmenden gjithashtu shumat 366.650 euro dhe “355 mijë + 3%”. Adresa në Këln, sipas hetuesve, i përkiste banesës së Ilir Ahmetajt, të cilën ata e lidhin me grumbullimin e parave nga trafiku i kokainës.
Më 25 nëntor 2021, Hashimi, një familjar i Berishës, dyshohet se dorëzoi 367.300 euro në një kompani në Alessandria. Dy ditë më pas mori 7,2 kilogramë ar, të cilat, sipas hetimeve, i fshehu në një ndarje të dyfishtë të një Mercedes-i që udhëtonte drejt Shqipërisë. Mikrofonat e vendosur në automjet regjistruan bisedat dhe lëvizjet.
Çështja tjetër lidhet me ngjarjen e 22 qershorit 2026, kur Berisha, duke drejtuar një Audi Q8 me qira, nuk iu bind urdhrit të policisë për të ndaluar në Milano. Gjatë ndjekjes, polici 39-vjeçar Francesco Imprezzabile humbi kontrollin e motorit dhe vdiq. Berisha tha se ishte larguar sepse kishte disa gramë hashash dhe se e kishte vlerësuar gabim situatën. Ai kërkoi falje familjes së policit dhe shprehu gatishmëri për dëmshpërblim.
Hetuesit po shqyrtojnë nëse arratisja lidhej vetëm me hashashin apo edhe me aktivitetin e dyshuar të trafikut të drogës; kjo lidhje nuk është vërtetuar. Berisha është dënuar me tetë vjet burg në një çështje tjetër për trafik droge në Brescia. Për ngjarjen e Milanos pritet proces gjyqësor, ndërsa seanca për kërkesën për marrëveshje mbi pranimin e fajësisë është caktuar më 25 nëntor.