Një grup në WhatsApp, i krijuar për koordinimin e transaksioneve financiare informale, u shfrytëzua nga organizata kriminale për të lëvizur qindra milionë euro në para cash. Grupi, i njohur si Tregtarët e Evropës së Madhe (Traders of Greater Europe), përbëhej nga 532 anëtarë dhe shkëmbeu mbi 82 mijë mesazhe midis fundit të shkurtit dhe dhjetorit të vitit 2022.
Sistemi i përdorur, i njohur si hawala, lejon transferimin e fondeve përmes një rrjeti ndërmjetësish të besuar, pa nevojën e lëvizjes fizike të kartëmonedhave apo lënien e gjurmëve elektronike bankare. Megjithëse ky mekanizëm shërben edhe për dërgesa legjitime nga emigrantët, hetimet konfirmuan se ai ishte kthyer në një mjet për pastrimin e parave, trafikimin e drogës dhe qenieve njerëzore, si dhe financimin e ekstremizmit.
Hetimet dhe provat
Hetimi, i nisur fillimisht nga magjistrati belg Vincent Guerra si një çështje për financimin e terrorizmit, zbuloi se fondet e dërguara nga Brukseli kishin përfunduar te militantët e Shtetit Islamik (ISIS) në Siri, me qëllim mbështetjen e grave të militantëve në kampet e paraburgimit. Provat kyçe u gjetën në telefonin e Abu Adam, i konsideruar si drejtues i rrjetit në Bruksel. Hetuesit gjetën:
- 6 mijë fotografi të kartëmonedhave 5-euroshe (me numra serialë të dukshëm).
- 6 mijë fotografi të dokumenteve të identifikimit.
Sipas autoriteteve, këto materiale përdoreshin si kode identifikuese për transaksionet. Analizat sugjerojnë se Abu Adam mund të ketë përpunuar të paktën 12 mijë transaksione.
Operacionet ndërkombëtare
Rrjeti kishte një shtrirje të gjerë, me kërkesa për transferta parash në qytete si Londra, Birmingham dhe Liverpool. Përveç rastit në Belgjikë, ku u dënuan gjashtë persona për pastrim parash, autoritetet në Austri identifikuan përdorimin e hawala-s nga rrjetet e kontrabandës së njerëzve. Në një operacion të përbashkët me Europolin, autoritetet austriake shkatërruan një rrjet që dyshohet se kishte futur ilegalisht rreth 100 mijë persona në Evropë brenda 18 muajve.