Autoritetet italiane arrestuan 30 persona dhe sekuestruan pasuri me vlerë mbi 21 milionë euro në një operacion kundër një rrjeti financiar të dyshuar, të cilin hetuesit e përshkruajnë si “bankë të fshehtë”. Operacioni u drejtua nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza-Brianzës, nën koordinimin e Drejtorisë së Qarkut për Antimafian dhe Terrorizmin të Prokurorisë së Milanos. Kontrollet u zhvilluan në disa provinca italiane dhe në kantonin Ticino të Zvicrës; Gazeta Sinjali raporton gjithashtu për kontrolle në Spanjë.
Nga 30 të arrestuarit, 16 u dërguan në burg, ndërsa të tjerët u vendosën në arrest shtëpiak. Një prej tyre është një 62-vjeçar me shtetësi italiane, i lindur në Napoli. Sipas raportimeve, ai dhe 13 persona të tjerë akuzohen për pjesëmarrje në grup kriminal dhe përdorim të metodave mafioze. Disa nga të dyshuarit përshkruhen si të lidhur me ‘Ndranghetën, Camorrën dhe të ashtuquajturën Mafia e Katërt, që vepron në Foggia.
Hetimi zbuloi mbi 110 milionë euro fatura të falsifikuara për transaksione që nuk kishin ndodhur dhe 68 milionë euro pastrim parash ndërkombëtar përmes kriptovalutave. Sipas prokurorisë, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore, si dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës dhe armëve. Hetuesit vlerësojnë se 51,5 milionë euro u kanalizuan përmes llogarive bankare të kompanive fiktive; nga kjo shumë, 48,2 milionë euro dyshohet se u kthyen në kriptovaluta.
Sipas hetimeve, qendra e rrjetit ndodhej në Pero, nën mbulesën e një kompanie për dhënien me qira të makinave. Ajo kontrollohej nga tre italianë, të dyshuar si të afërt me organizata mafioze. Rrjeti përdorte kompani fiktive për të lëshuar fatura dhe, pasi merrte pagesat, ua kthente shumat përkatëse në para të gatshme pronarëve të bizneseve përmes korrierëve. Fondet e mbetura transferoheshin në llogari jashtë vendit ose përdoreshin për blerjen e kriptovalutave.
Burimet përmendin bashkëpunëtorë kinezë dhe shqiptarë në rrjet, por nuk japin identitetet e tyre. Gazeta Sinjali thotë se nuk është konfirmuar nëse ndonjë shtetas shqiptar është mes të arrestuarve; ajo raporton gjithashtu se 62-vjeçari u arrestua në Lugano dhe po mbahet në pritje të procedurave të ekstradimit. Burimet e tjera nuk japin të njëjtin hollësim për arrestimin dhe procedurat e tij. Gjatë kontrolleve u sekuestruan para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, automjete, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina për numërimin e parave. Në operacion u angazhuan mbi 350 pjesëtarë të Guardia di Finanza-s dhe njësi të specializuara.