Një operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pratos ka zbuluar një infrastrukturë të sofistikuar për pastrimin e parave, e cila operonte si një sistem bankar paralel. Rrjeti, i cili funksiononte prej vitit 2021, përdorte sistemin informal "Hawala" dhe fatura fiktive për të legalizuar të ardhurat nga aktivitete kriminale, duke përfshirë trafikun e drogës, kontrabandën dhe trafikimin e qenieve njerëzore.
Hetimet treguan se rrjeti drejtohej nga një shtetas kinez dhe shërbente si ndërmjetës për organizata të ndryshme kriminale, duke mundësuar transferta financiare mes vendeve si Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Belgjikë dhe Holandë. Ky mekanizëm u mundësonte rrjeteve kriminale, përfshirë organizatat shqiptare që operojnë në Itali, të kryenin pagesa për ngarkesa droge duke shmangur transportin fizik të parave dhe rrezikun e sekuestrimit.
Bilanci i operacionit policor, në të cilin u përfshinë rreth 150 punonjës policie, përfshin:
• 41 masa sigurie, prej të cilave 17 arrestime në burg, 16 arreste shtëpie dhe 8 detyrime paraqitjeje.
• 57 persona nën hetim, përfshirë shtetas italianë, kinezë dhe shqiptarë.
• Sekuestrimin preventiv të pasurive me vlerë mbi 60 milionë euro.
Përveç pastrimit të parave, hetimet zbuluan se dega e organizatës ishte e përfshirë edhe në menaxhimin e një rrjeti të paligjshëm të emigracionit nga Kina drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke shfrytëzuar Beogradin si pikë tranziti.
Përditësime
Hetimi ndërkombëtar është shtrirë përtej Italisë, me arrestime të kryera edhe në Spanjë. Sipas hetimeve të fundit, vëllimi financiar i rrjetit kriminal ka arritur në 300 milionë euro gjatë tre viteve të fundit, duke tejkaluar ndjeshëm shifrën fillestare të konfiskuar prej 60 milionë eurosh.