Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka shpërbërë një skemë të gjerë të pastrimit të parave, e cila lidh trafikun ndërkombëtar të drogës me industrinë e ndërtimit në Shqipëri. Hetimet, të udhëhequra nga prokurorët Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, janë përqendruar në një seri takimesh të zhvilluara në vende të ndryshme, përfshirë një takim të vitit 2019 në ishullin e Arubës.
Sipas dosjes hetimore, grupi menaxhonte logjistikën e trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, ndërsa fitimet i investonte në transaksione të paligjshme pronash në bregdet dhe në ndërtimin e kullave në Tiranë. Dokumentet hetimore tregojnë se Artur Shehu, i cili jeton prej dy dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte njeriu kryesor i operacioneve. Në takimet e vëzhguara nga autoritetet e huaja janë identifikuar gjithashtu Arben Ismailaj, Elton Memeti, Adrian Rama dhe Bujar Shehaj.
Hetimi evidenton gjithashtu përfshirjen e mundshme të funksionarëve të lartë shtetërorë në këto aktivitete. Pjesë e verifikimeve janë edhe tokat në zonën e Zvërnecit, ku është planifikuar zhvillimi i një projekti turistik, resorti i cili është reklamuar nga Jared Kushner, dhëndri i ish-presidentit amerikan. Përveç Artur Shehut, gjykata ka lëshuar urdhër-arreste për dy sipërmarrës të njohur të ndërtimit, Ilir Shtufi dhe Orest Sota.
Përditësime
Hetimi i SPAK mbi rrjetin e trafikut të drogës dhe pastrimit të parave është zgjeruar përtej kufijve, duke dokumentuar takime të Artur Shehut në Spanjë, Monako dhe Gjermani. Sipas prokurorisë, gjurmimi i flukseve financiare filloi nga transaksionet e tokave në Zvërnec. Dosja hetimore implikon funksionarë të lartë të shtetit, të cilët dyshohen për pjesëmarrje në takime të fshehta me të pandehurit për koordinimin e aktiviteteve kriminale.
SPAK ka finalizuar operacionin për ekzekutimin e 20 masave të sigurisë ndaj të dyshuarve për pastrim parash dhe trafik droge, duke vendosur 15 persona në 'arrest me burg' dhe 5 në 'arrest shtëpie'. Në kuadër të këtij operacioni, policia greke ka arrestuar biznesmenin Ilir Shtufi, i cili ishte shpallur në kërkim. Hetimet kanë zbardhur mekanizmat e skemës kriminale:
- Transferimi i parave drejt Shqipërisë përmes sistemit informal 'Hawala'.
- Pastrimi i kapitalit përmes falsifikimit të dokumenteve të pronësisë, shoqëruar me tjetërsimin e pasurive për të fshehur origjinën e fondeve.
- Identifikimi i vilave luksoze në Palasë si asete të përfituara nga ky aktivitet.