Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka shpërbërë një skemë të gjerë të pastrimit të parave, e cila lidh trafikun ndërkombëtar të drogës me industrinë e ndërtimit në Shqipëri. Hetimet, të udhëhequra nga prokurorët Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, janë përqendruar në një seri takimesh të zhvilluara në vende të ndryshme, përfshirë një takim të vitit 2019 në ishullin e Arubës.
Sipas dosjes hetimore, grupi menaxhonte logjistikën e trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, ndërsa fitimet i investonte në transaksione të paligjshme pronash në bregdet dhe në ndërtimin e kullave në Tiranë. Dokumentet hetimore tregojnë se Artur Shehu, i cili jeton prej dy dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte njeriu kryesor i operacioneve. Në takimet e vëzhguara nga autoritetet e huaja janë identifikuar gjithashtu Arben Ismailaj, Elton Memeti, Adrian Rama dhe Bujar Shehaj.
Hetimi evidenton gjithashtu përfshirjen e mundshme të funksionarëve të lartë shtetërorë në këto aktivitete. Pjesë e verifikimeve janë edhe tokat në zonën e Zvërnecit, ku është planifikuar zhvillimi i një projekti turistik, resorti i cili është reklamuar nga Jared Kushner, dhëndri i ish-presidentit amerikan. Përveç Artur Shehut, gjykata ka lëshuar urdhër-arreste për dy sipërmarrës të njohur të ndërtimit, Ilir Shtufi dhe Orest Sota.