Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive të shtetasit spanjoll Alvaro Romillo Castillo, në kuadër të procedimit penal nr. 6905/2025. Pasuritë dyshohen se përbëjnë produkt të veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, të parashikuar në nenin 287 të Kodit Penal.
Sekuestrohen shoqëri tregtare si Wingwort sh.p.k. dhe dy të tjera, mbi 33 hektarë tokë në zonën e Dhërmiut, automjete luksoze si Toyota Land Cruiser dhe Mercedes Benz AMG G 63, si dhe llogari bankare në Shqipëri. Shoqëritë kanë objekt veprimtarie në fushën e turizmit, menaxhimit të pasurive të paluajtshme dhe shërbimeve të agjencive turistike.
Skema ndërkombëtare mashtrimi
Hetimet zbulojnë se Alvaro Romillo Castillo, babai i tij Domingo Romillo Iriarte dhe partnerja Mihaela Munteanu Manole kanë krijuar kompani fiktive në Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estoni. Këto kompani përdoren për kontrata, transferta dhe shkëmbime tregtare fiktive me shoqëri në Bullgari, Sllovaki dhe Malajzi (përfshirë Labuan, vend offshore).
Në Shqipëri, subjektet kanë nënshkruar kontrata shitblerjeje për pasuri të paluajtshme në Dhërmi me vlera dukshëm më të ulëta se çmimet e tregut. Verifikimet konfirmojnë se shoqëritë ushtrojnë të njëjtin aktivitet, kanë të njëjtën adresë dhe administratorë të njëjtë, me status "pezulluar", çka forcon dyshimet për fshehje të të ardhurave me origjinë të dyshimtë.
Vlera e përfituar nga kjo skemë arrin rreth 30 milionë euro. Burimet citojnë njoftimin zyrtar të Prokurorisë, me variante të vogla në sipërfaqen e tokës (nga 23 deri në mbi 33 hektarë).
Përditësime
Prokuroria e Tiranës ka identifikuar shoqëritë Wortend, Wingwort (ose Wingëort) dhe Wortnova në lidhje me pasuritë e sekuestruara.
Këto pasuri përfshijnë 13.66 ha në Kolia dhe 9.5 ha në Megali-Langadhea (ZK nr. 1481), me total rreth 23 ha.
- Sipas RTSH, komunikimi u bë përmes Telegram për të tërhequr investitorë duke premtuar 1.5 mln euro pa identifikim, çka e bëri gjurmimin të pamundur.
- Çështja pritet të dërgohet në gjykatë, sipas Liberale-s.
Anëtarët e fisit Gjikuria kanë blerë kryesisht tokën në Dhërmi dhe priten të merren në pyetje.
- Pronat u shitën për 7 €/m².
- Shoqëritë 'Wortned' dhe 'Wortonova' u regjistruan në QKB Tiranë në qershor 2024.
- Domingo Romillo Iriarte hetohet në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash.
- Alvaro Romillo Castillo njihet si 'Luis' ose 'Cryptospain' në rrjetet e koduara.
Prokuroria e Posaçme (SPAK) kishte sekuestruar pronat në 16 tetor 2025, të cilat ndodhen nën administrimin e AAPSK.
Prokurori Ndini Tavani shpjegoi mbivendosjen e hetimeve: hetimi i Prokurorisë së Tiranës kishte filluar më parë, bazuar në informacion nga Policia, ndërsa SPAK veproi mbi një letër-porosi spanjolle, pa hetuar shtetasit spanjollë.
Prokurori Ndini Tavani deklaroi për BIRN se hetimi i Prokurorisë së Tiranës ka filluar më herët dhe SPAK nuk po heton spanjollët.
Të dhënat e BIRN-it në QKB konfirmojnë:
- Kompanitë Wingwort, Wortend dhe Wortnova janë nën administrimin e AAPSK-së që nga 16 tetori 2025.
- Sekuestrimi i ri ka vlerë të kufizuar praktike.