Policia e Tiranës ka finalizuar më 16 janar 2026 operacionin policor të koduar Kapitali, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale kanë ekzekutuar urdhrin për sekuestrimin e pasurive të dyshuara si të përfituara nga veprimtari kriminale.
Pasuritë e sekuestruara përfshijnë:
• Dy sipërfaqe toke në Dhërmi;
• Tre shoqëri tregtare;
• Një automjet tip Mercedes Benz AMG;
• Një automjet tip Toyota Land Cruiser;
• Tre llogari bankare.
Asetet dyshohet se janë përfituar nga tre shtetas familjarë: Alvaro Romillo Castillo, babai i tij Domingo Romillo Iriarte dhe Mihaela Munteanu Manole. Këta kanë përdorur mashtrim kompjuterik dhe krijim shoqëries fiktive në vende si Shqipëria, Spanjë, Portugali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia.
Skema e mashtrimit
Shoqëritë fiktive kishin objekt veprimtarie në fushën e turizmit. Ato kryenin shitblerje pronash të paluajtshme me vlera më të ulëta se ato reale në treg, me qëllim pastrimin e parave. Skema dyshohet se ka gjeneruar rreth 30 milionë euro, të cilat pastroheshin në Dhërmi, sipas hetimeve.
Hetimet e thelluara synojnë gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive nga burime kriminale. Policia ka zbardhur detajet e transaksioneve të kundërligjshme të kryera përmes këtyre shoqërive.