Autoritetet greke arrestuan gjashtë persona më 30 tetor 2026, gjatë një operacioni në disa zona të vendit. Ata dyshohen si pjesë e një organizate kriminale të strukturuar në dy grupe, e cila, sipas hetuesve, përdorte një organizatë jofitimprurëse si mbulesë për mbledhjen e donacioneve për fëmijë me sëmundje të rënda ose aftësi të kufizuara. Përfitimi i paligjshëm nga veprimtaria vlerësohet në rreth 2.829.516 euro.
Hetimi nisi pas një denoncimi për mënyrën e funksionimit dhe transparencën e shoqatës. Autoritetet dyshojnë se skema ishte ngritur në tetor të vitit 2018. Sipas hetuesve, grupi i parë përbëhej nga një 37-vjeçar, një 35-vjeçare dhe një 32-vjeçar. Organizata zhvillonte fushata bamirësie dhe kërkonte kontribute për trajtimin dhe mbështetjen financiare të fëmijëve, përfshirë ata me kancer. Sipas autoriteteve, fushatat zhvilloheshin pa autorizimet e kërkuara dhe veprimtaria nuk përputhej me qëllimin e paraqitur publikisht.
Sipas hetimit, vetëm një pjesë e parave të mbledhura u shkonte fëmijëve përfitues, ndërsa pjesa tjetër dyshohet se përvetësohej nga 37-vjeçari dhe 35-vjeçarja. Pas analizës financiare dhe marrjes në pyetje të prindërve të 34 fëmijëve, autoritetet e përllogaritën dëmin e dyshuar në rreth 2.829.516 euro.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu përdorimin e të ardhurave të paligjshme për financimin e klubeve sportive dhe ndikimin në rezultatet e ndeshjeve të futbollit. Sipas policisë, dy nëngrupet kishin veprimtari të ndryshme, por lidheshin përmes një anëtari të përbashkët. Një pjesë e parave dyshohet se përdorej për ryshfet dhe ndikim të paligjshëm, me synim manipulimin e rezultateve sportive.
Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi telefona celularë, kompjuterë, pajisje për ruajtjen e të dhënave dixhitale, çanta e portofola luksozë, ora të firmave të njohura dhe 18.330 euro në para të gatshme.
Të arrestuarit përballen, sipas rolit të secilit, me akuza për pjesëmarrje në organizatë kriminale, mashtrim dhe përvetësim në shkallë të rëndë, pastrim parash dhe shkelje të legjislacionit sportiv, përfshirë ryshfetin për manipulimin e rezultateve të ndeshjeve. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përmasat e skemës dhe për të identifikuar persona të tjerë të dyshuar.