Veprat penale të lidhura me pastrimin e parave në Shqipëri u rritën në 520 raste gjatë vitit 2025, sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave mbi krimet dhe drejtësinë penale. Ky shifër shënon një rritje prej 11% krahasuar me vitin e mëparshëm dhe përbën rekordin më të lartë të regjistruar në 10 vitet e fundit.
Ky trend rritës rikthen fenomenin pas një periudhe dyvjeçare rënieje, e nisur pas kulmit të mëparshëm prej 509 rastesh në vitin 2022.
Strategjia Kombëtare për Krimin e Organizuar 2026–2030, e publikuar për konsultim në tetor të vitit të kaluar, pranon se transaksionet e paligjshme financiare dhe krimet e lidhura me to janë ndikuar nga përshpejtimi i teknologjisë dhe globalizimi. Dokumenti përmend një gamë aktivitetesh kriminale, si pastrimi i parave, evazioni fiskal, korrupsioni, trafiku i drogës dhe trafikimi i qenieve njerëzore, të cilat mundësojnë financimin e operacioneve të organizatave kriminale dhe terroriste.
Format e rrezikut të identifikuara
Strategjia grupon format e pastrimit të parave në linjë me tipologjitë e Agjencisë së Inteligjencës Financiare, duke përfshirë:
- Pastrimin e fondeve nga veprat penale të kryera jashtë vendit, si trafiku i lëndëve narkotike, krimi i organizuar dhe vjedhja e pasurisë;
- Përdorimin e sistemit financiar formal;
- Transportin ndërkufitar të parave cash;
- Investimet në ekonomi.