Drejtoria e Policisë Financiare ka paraqitur padi penale në Prokurorinë Themelore Publike në Veles kundër dy personave fizikë dhe një personi juridik, nën dyshimin për shkaktim të qëllimshëm të falimentimit. A.K., pronar dhe drejtues i një kompanie në Vallandovë, dhe vetë kompania përfshihen në padi. Në të njëjtën padi përfshihet edhe J.T., drejtues i një personi tjetër juridik me seli në Dojran. Të dyshuarit ngarkohen me veprën penale «Shkaktim i qëllimshëm i falimentimit», të parashikuar në nenin 254 të Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut.
Sipas Policisë Financiare, A.K., në cilësinë e pronarit, drejtuesit dhe nënshkruesit të autorizuar të llogarive të subjektit juridik, gjatë periudhës 2020–2023 dyshohet se ndërmori veprime për ta çuar atë në gjendje të dukshme të paaftësisë financiare dhe për t’ua pamundësuar kreditorëve arkëtimin e borxheve. Detyrimet e përmendura arrijnë në 289.617.022 denarë ndaj disa subjekteve juridike, kryesisht një subjekti të huaj, si dhe 883.283 denarë ndaj Drejtorisë së të Ardhurave Publike.
Sipas materialeve të hetimit, A.K. kishte lidhur kontratë qiraje me një subjekt tjetër juridik që drejtonte gjithashtu. Kontrata nuk ishte zbatuar realisht dhe nuk ishte regjistruar në kontabilitet. Pas zgjidhjes së saj të njëanshme në vitin 2023, ishin evidentuar penalitete prej 233.700.000 denarësh dhe ishte regjistruar barrë mbi pasurinë e kompanisë. Pas kundërshtimit të kreditorëve, Gjykata Themelore Civile në Shkup kishte nxjerrë masë të përkohshme për pezullimin e ekzekutimit.
Sipas hetimit, pasi nuk arriti të tjetërsonte pasurinë e paluajtshme, A.K., me ndihmën e J.T., dyshohet se ndërmori veprime të tjera për ta çuar kompaninë drejt falimentimit. Në këtë kuadër, u transferuan 4.000.000 denarë si hua. Mjetet ishin marrë më parë nga një subjekt juridik i themeluar nga bashkëshortja e A.K. Më pas, ishte paraqitur propozim për hapjen e procedurës së falimentimit ndaj kompanisë.
Policia Financiare ia ka përcjellë çështjen Prokurorisë në Veles për procedim të mëtejshëm. Përgjegjësia penale e personave të kallëzuar do të përcaktohet në procedurë gjyqësore.