Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Berat, nën drejtimin e Prokurorisë së Beratit, ka finalizuar një operacion kundër ushtrimit të paligjshëm të veprimtarive financiare. Hetimet zbuluan se në gjashtë subjekte, të cilat ishin të licencuara vetëm për transferta parash në Berat, Kuçovë, Skrapar dhe Dimal, kryheshin shërbime të këmbimit valutor pa licencën përkatëse.
Në kuadër të këtij operacioni, autoritetet kanë ekzekutuar 11 masa sigurie për administratorët dhe të punësuarit në këto subjekte. Katër prej tyre do të qëndrojnë në arrest shtëpie, ndërsa për shtatë të tjerë është vendosur masa e sigurimit detyrim paraqitje dhe ndalim i daljes jashtë shtetit.
Gjatë kontrolleve në ambientet e subjekteve, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale:
- 8.808.000 lekë
- 118.425 euro
- 7.390 dollarë amerikanë
- 665 paund britanikë
- 110 franga zvicerane
Krahas vlerave monetare, policia sekuestroi edhe pajisje teknologjike që përdoreshin për këtë aktivitet, përfshirë 12 telefona celularë, 4 pajisje DVR, 2 USB dhe 1 laptop. Prokuroria e Beratit vijon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie dhe përcaktimin e përgjegjësive penale të personave të përfshirë.
Sqarim: Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë.
Përditësime
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat ka regjistruar procedimin penal nr. 47, pas një hetimi 6-mujor. Autoritetet kanë zbuluar një rrjet që operonte si agjent i 'Unionnet' dhe 'Western Union' pa licencë, me shtrirje në pesë bashki të qarkut Berat. Për dokumentimin e veprimtarisë së paligjshme, hetuesit përdorën metoda speciale, përfshirë veprime stimuluese dhe regjistrime audio-video. Në cilësinë e personave nën hetim janë 11 shtetas me inicialet: F.B., A.M., K.L., R.D., S.H., E.G., M.Ç., L.K., B.P., V.D. dhe H.R.
Autoritetet kanë përditësuar detajet mbi operacionin policor në Berat:
- Policia ka identifikuar 11 shtetas të tjerë (S.T., H.S., M.M., S.H., S.C., A.H., A.S., O.V., Z.M., E.T. dhe K.P.), duke korrigjuar listën e mëparshme.
- Hetimet zbuluan se subjektet, ndonëse të licencuara si agjentë për transferta parash (Unionnet/Western Union), ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor pa autorizimin përkatës.
- Prokuroria ka saktësuar se shuma e sekuestruar është 88 milionë lekë, duke korrigjuar raportimin e mëparshëm prej 8.8 milionë lekësh.