Autoritetet gjyqësore në Greqi kanë urdhëruar vijimin e bllokimit të llogarive bankare, pasurive të paluajtshme dhe aseteve të personave e kompanive të dyshuara në një skemë mashtrimi me TVSH-në. Dëmi i vlerësuar nga gjykata për aktivitetin e dyshuar kalon 40.7 milionë euro. Hetimi lidhet me një rrjet kompanish që dyshohet se përdorte importe nga Kina dhe transaksione fiktive brenda Bashkimit Evropian për të shmangur detyrimet tatimore dhe për të përfituar rimbursime të paligjshme.
Mallrat hynin në Greqi përmes portit të Pireut. Në dokumente paraqitej sikur produktet shiteshin fillimisht në Bullgari dhe më pas në Itali e Spanjë. Sipas Albeut dhe Top Channel, autoritetet konstatuan se disa kompani të paraqitura si blerëse përfundimtare nuk i kishin porositur dhe as nuk i kishin marrë mallrat. Bota Sot nuk përfshin këtë hollësi në raportimin e saj.
Sipas hetuesve, skema mbështetej në dy mënyra për të përfituar nga sistemi i TVSH-së. Në disa raste, kompanitë paguanin tatimin gjatë importit dhe më pas kërkonin rimbursim, duke u mbështetur në shitje fiktive jashtë Greqisë. Në raste të tjera, mallrat deklaroheshin si të destinuara për vende të tjera të BE-së, për të shmangur pagesën e TVSH-së në doganë.
Dokumentet e hetimit tregojnë se rreth 8.7 milionë euro janë marrë në formën e rimbursimeve të TVSH-së, ndërsa detyrimet e shmangura dyshohet se arrijnë të paktën 40 milionë euro. Këto shuma përbëjnë raportimet për rimbursimet dhe detyrimet e shmangura; vendimi gjyqësor e vlerëson dëmin e përgjithshëm të aktivitetit të dyshuar në më shumë se 40.7 milionë euro.
Në hetim janë përfshirë persona që figuronin si pronarë ose administratorë të dhjetëra bizneseve, megjithëse deklaronin të ardhura minimale ose zero. Mes tyre është një taksist, i cili, përveç veprimtarisë së tij individuale, figuron si ortak ose administrator në biznese të sektorëve të restoranteve, argëtimit dhe shërbimeve, në Athinë, Mykonos dhe zona të tjera të Greqisë. Hetuesit dyshojnë se persona të tillë mund të jenë përdorur si pronarë formalë për të fshehur ata që ushtronin kontrollin real mbi kompanitë.
Hetimi ka marrë përmasa ndërkombëtare. Autoritetet kanë dërguar të paktën 15 kërkesa për bashkëpunim në vende të ndryshme evropiane, përfshirë Italinë, Spanjën, Francën dhe Gjermaninë. Prokuroria Evropiane vijon hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë individuale dhe përmasat e plota të skemës së dyshuar.