Autoritetet italiane zhvilluan operacionin “Caveau 38” kundër një organizate të dyshuar kriminale, të përbërë kryesisht nga shtetas shqiptarë dhe e dyshuar për trafik ndërkombëtar droge e pastrim parash. Operacioni u zhvillua nga Guardia di Finanza në Lecco, nën koordinimin e Prokurorisë Antimafia të Milanos, në bashkëpunim me hetues të SPAK-ut në Tiranë.
Sipas burimeve, rrjeti vepronte mes Shqipërisë, Italisë, Holandës dhe Gjermanisë. Në kuadër të hetimit janë identifikuar 52 persona, ndërsa gjashtë u arrestuan në flagrancë. Autoritetet sekuestruan rreth 32 kilogramë lëndë narkotike, përfshirë kokainë, heroinë dhe kanabis ose marihuanë, si dhe mbi 1,5 milionë euro para të gatshme.
Sasitë e dyshuara dhe paratë
Burimet ndryshojnë për sasinë e kokainës që dyshohet se u transportua gjatë periudhës 2019–2022. Ora News, Albeu, Lapsi.al dhe Balkan Web raportojnë rreth 240 kilogramë kokainë të trafikuar nga Shqipëria drejt Italisë. Top Channel, Gazeta Shqip, Telegraf, Albanian Post dhe Koha Jone përmendin të paktën 250 kilogramë kokainë të mbërritur në Italinë e Veriut. Burimet raportojnë gjithashtu se mbi ose rreth 14 milionë euro të ardhura të dyshuara nga aktiviteti kriminal u transferuan drejt Shqipërisë.
Sipas hetimeve, pastrimi i parave dyshohet se bëhej edhe përmes blerjes së arit dhe investimeve në pasuri të paluajtshme. Rreth tetë kilogramë lingota ari u zbuluan në ambientet e kompanive të përpunimit të metaleve të çmuara në Milano dhe Alessandria. Ora News, Albeu, Lapsi.al dhe Balkan Web raportojnë se dy kompanitë u vunë nën sekuestro preventive dhe iu caktua një administrator gjyqësor.
Mënyra e veprimit dhe nisja e hetimit
Top Channel, Gazeta Shqip, Telegraf, Albanian Post dhe Koha Jone përmendin një banesë në Burago Molgora, ku ruheshin paratë para se të transportoheshin drejt Shqipërisë. Numri 38 i adresës së saj i dha emrin operacionit. Këto burime raportojnë se hetuesit përdorën përgjime, vëzhgime, gjurmues dhe analiza të komunikimeve; anëtarët dyshohet se përdornin kode, simbole dhe kartëmonedha të shënuara. Burime të tjera përmendin aplikacione të enkriptuara. Droga dhe paratë transportoheshin në ndarje të fshehta të automjeteve dhe kamionëve.
Hetimi nisi pas kontrolleve të Guardia di Finanza-s për shpërndarjen e drogës në hapësirat publike të Cernusco Lombardone dhe Merate. Verifikimet e mëtejshme çuan në hetimin e një rrjeti të dyshuar ndërkombëtar të trafikut të narkotikëve dhe pastrimit të parave.