Deutsche Bank është nën hetim nga autoritetet gjermane. Mëngjesin e sotëm, rreth 30 agjentë të Zyrës Federale të Policisë Kriminale (BKA) kanë kryer kontrolle në selinë qendrore të bankës në Frankfurt dhe në një degë në Berlin, me urdhër të Prokurorisë së Frankfurtit për Krime Financiare.
Hetimi synon drejtues ende të paidentifikuar të bankës për dyshime pastrimi parash. Ai përqendrohet në marrëdhëniet e bankës me kompani të huaja të lidhura me miliarderin rus Roman Abramovich, i sanksionuar nga Bashkimi Evropian që nga marsi 2022. Hetuesit vlerësojnë se banka nuk ka paraqitur në kohë raporte për transaksione të dyshimta të këtyre kompanive.
Reagimi i Bankës
Deutsche Bank ka konfirmuar kontrollet dhe ka deklaruar se bashkëpunon plotësisht me autoritetet. Një përfaqësues i bankës u shpreh se nuk jep detaje të mëtejshme. Prokuroria e Frankfurtit nuk ka dhënë informacione shtesë mbi transaksionet apo kompanitë e përfshira.
Konteksti i Hetimit
Banka dyshohet se ka pasur marrëdhënie biznesi me shoqëri të huaja të përdorura për legalizimin e të ardhurave nga veprimtari të paligjshme. Bankat gjermane janë të detyruara të njoftojnë menjëherë autoritetet për transaksione të dyshimta, ndryshe rrezikojnë gjoba të mëdha.
Deutsche Bank ka histori me probleme të ngjashme. Ajo ka paguar më parë gjoba për raportime të vonuara kundër pastrimit të parave dhe është nën mbikëqyrje të shtuar nga rregullatori financiar gjerman BaFin deri në fund të vitit 2024. Në vitin 2018, rreth 170 oficerë policie kryen bastisje në bankë për dështime në identifikimin e transaksioneve të dyshimta përmes një njësie në Ishujt Virgjër Britanikë, duke mbuluar periudhën nga viti 2013.
Përditësime
Kontrolli në Deutsche Bank ndodhi një ditë para prezantimit të fitimeve rekord nga drejtori ekzekutiv Christian Sewing, rreth orës 10:00 ose pak pas 11:00 të mërkurës.
Handelsblatt raporton se transaksionet e dyshimta lidhen me periudhën 2013-2018 dhe kaluan përmes një banke ndërbankare ruse në Deutsche Bank. Autoritetet dyshojnë për përdorim të kompanive të huaja për financim të terrorizmit. Süddeutsche Zeitung dhe Handelsblatt njoftuan për vonesa në raportim nga banka.